Qhov xav tau los nce qhov kev pom zoo ntawm kev ua lag luam nyob hauv lub luag haujlwm ntawm lub xeev kev tiv thaiv xaj tau nyob hauv kev sib tham hauv xyoo tas los no. Thiab qib ntawm cov kev sib tham no yog tsis txhais tau tias poob qis rau qhov laj thawj uas cov nyiaj ntau ntau tau mus rau sab laug hauv kev siv SDO. Cov txheej txheem ntawm kev hu ua kickbacks, cov phiaj xwm grey nrog kev muaj ntawm cov koom nrog koom nrog thiab ntau tus neeg nruab nrab ua rau muaj kev puas tsuaj ntau txhiab daus las rau lub tebchaws kev lag luam. Thiab yog tias peb tab tom tham txog kev puas tsuaj hauv kev tiv thaiv kev lag luam, tom qab ntawd tag nrho cov kev ruaj ntseg ntawm Russia tseem raug tawm tsam, uas, rau qhov laj thawj pom tseeb, tsis tuaj yeem lees txais.
Txhawm rau kom muaj kev pom zoo hauv qhov kev txiav txim siab ntawm kev ua lag luam nyob hauv lub luag haujlwm ntawm kev tiv thaiv lub xeev, tsoomfwv thiab Central Bank tau nthuav tawm txoj haujlwm tshiab, uas, raws li cov neeg sawv cev ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag, yuav sai sai no. Kev tsim kho tshiab yog dab tsi?
Qhov tseeb yog tias cov tsev txhab nyiaj Lavxias koom nrog hauv kev ua haujlwm nyiaj txiag ntawm lub xeev kev tiv thaiv kev tiv thaiv, txij li Lub Yim Hli 25 ntawm lub xyoo no, yuav tsum xa mus rau Tsoom Fwv Saib Xyuas Nyiaj Txiag Saib Xyuas Nyiaj Txiag Pabcuam ceeb toom ntawm txhua qhov haujlwm uas tiv thaiv kev lag luam koom nrog hauv SDO hom ntawv. Tib lub sijhawm, hnub kawg rau kev xa cov ntawv ceeb toom no luv heev. Peb tab tom tham txog kev xa cov ntaub ntawv muaj cov ntaub ntawv hais txog kev txav mus los ntawm nyiaj txiag ntawm tus as khauj ntawm txhua tus neeg cog lus thiab cov neeg ua haujlwm sib cog lus hauv SDO, hauv ib hnub ua haujlwm.
Txij thaum Lub Yim Hli 25, 2015, cov tsev txhab nyiaj yuav tsum tam sim - nyob rau hauv ib hnub ua haujlwm - xa mus rau Rosfinmonitoring cov ntaub ntawv ntawm kev txav nyiaj ntawm cov nyiaj ntawm cov neeg cog lus thiab cov neeg ua haujlwm sib cog lus raws li lub xeev kev tiv thaiv xaj. Qhov no tau tshaj tawm, tshwj xeeb, los ntawm Central Bank ntawm Lavxias Federation. Nws qhov taw qhia 3731-U sau hnub tim 2015-15-07 muaj lub npe hauv qab no:
"Ntawm Kev Hloov Kho Ntxiv 8 rau Txoj Cai ntawm Lub Txhab Nyiaj Txiag ntawm Russia No. 321-P hnub tim 29 Lub Yim Hli 2008" Ntawm Tus Txheej Txheem rau Xa Cov Ntaub Ntawv los ntawm Cov Tsev Kawm Qib Siab rau Lub Koom Haum Tso Cai raws li tau muab los ntawm Tsoom Fwv Txoj Cai Lij Choj "Ntawm Kev Tawm Tsam Kev Raug Cai (Laundering) ntawm Criminally Tau Txais Cov Nyiaj Tau Los thiab Nyiaj Txiag ntawm Kev Ua Phem "(Los rau hauv kev quab yuam 10 hnub tom qab hnub nws tshaj tawm txoj haujlwm nyob rau hauv Bank of Russia Bulletin).
Raws li lub npe cuam tshuam, cov lus qhia muaj ntau yam kev siv thiab kev txhawj xeeb tsis yog tsuas yog tiv thaiv kev noj nyiaj txiag, suav nrog hauv kev ua raws li lub xeev kev tiv thaiv xaj, tab sis tseem teeb tsa cov teeb meem rau nyiaj txiag ntws uas nkag mus rau hauv hnab nyiaj ntawm cov koom haum ua phem.
Nws yuav zoo li vim tias muaj coob leej ntawm txhua hom tuam txhab nyiaj thiab lwm lub koom haum nyiaj txiag thiab qiv nyiaj ua haujlwm hauv thaj chaw ntawm Lavxias, Tsoom Fwv Saib Xyuas Nyiaj Txiag Saib Xyuas Kev Pabcuam yooj yim, los ntawm kev txhais, yuav tsis muaj peev xwm taug qab txhua qhov kev lag luam ntawm txav ntawm cov nyiaj hauv tus as khauj ntawm cov tuam txhab tso nyiaj. Txawm li cas los xij, ib tus yuav tsum tsis txhob hnov qab tias txoj cai tseem ceeb siv rau cov neeg koom nrog hauv lub xeev txoj cai tiv thaiv. Cov neeg koom nrog tsis muaj txoj cai qhib cov nyiaj rau kev pabcuam kev tiv thaiv hauv lub xeev hauv cov tsev txhab nyiaj thiab qiv nyiaj uas nws cov peev txheej qis dua 5 billion rubles. Yog li, lub tuam txhab uas tau npaj siab yuav ua lub luag haujlwm kom ua tiav qee qhov ntim ntawm lub xeev kev tiv thaiv xaj tuaj yeem qhib tus as khauj, piv txwv li, nrog VTB, Gazprombank, Sberbank lossis lwm lub koom haum nyiaj txiag thiab qiv nyiaj loj ntawm Lavxias. Thiab nws yog kev txav nyiaj ntawm cov nyiaj hauv cov txhab nyiaj no (yog tias kev txav chaw ntawm nyiaj txiag txhawj xeeb txog kev ua tiav ntawm lub xeev kev tiv thaiv kev txiav txim) uas Rosfinmonitoring yuav tsum tswj txij lub Yim Hli 25 - txog rau kev sib hais haum nrog cov neeg ua haujlwm txawv teb chaws ntawm qee ntu ntawm lub xeev kev tiv thaiv xaj.
Ntawd yog, cov saw zoo li no: yog tias lub tuam txhab yuav koom nrog hauv kev tswj hwm lub xeev kev txiav txim, tom qab ntawd nws yuav tsum qhib tus as khauj nrog lub txhab nyiaj Lavxias loj, thiab lub txhab nyiaj Lavxias loj, nyob rau hauv, yuav tsum xa tag nrho ntau cov ntaub ntawv hais txog kev txav mus los ntawm cov nyiaj hauv tus as khauj no mus rau kev tswj hwm lub xeev cov qauv, tshwj xeeb - Tsoom Fwv Saib Xyuas Kev Pabcuam rau Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag. Rosfinmonitoring tau txais txoj hauv kev los tswj kev ua haujlwm ntawm kev xa nyiaj los ntawm tus as khauj mus rau tus as khauj, yuav ib qho kev nyab xeeb rau cov peev nyiaj no, thim thiab tso nyiaj rau hauv tus as khauj uas ua rau lub xeev tiv thaiv kev txiav txim. Ntxiv mus, nws yuav tsum tau sau tseg tias yog, raws li txoj cai lij choj tam sim no, Tsoom Fwv Saib Xyuas Kev Pabcuam rau Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag muaj peev xwm tswj hwm kev lag luam ncaj qha rau kev tiv thaiv lub xeev xaj nyiaj 50 lab rubles lossis ntau dua, tom qab ntawd cov kev hloov pauv tshiab yuav tso cai Rosfinmonitoring kom "saib xyuas" zoo rau txhua ruble. Cov lus nug tshwm sim tam sim: vim li cas thiaj muaj lub sijhawm zoo rau lub cev tswj hwm tam sim no?
Tab sis raws li lawv hais, zoo dua lig dua li tsis tau …
Puas yog cov kev hloov pauv tshiab no, uas tsoomfwv Lavxias thiab Central Bank tau ua haujlwm, txhawm rau txhawm rau ua kom pom tseeb ntawm kev ua lag luam rau lub xeev kev tiv thaiv xaj? Yog tias peb tau coj los ntawm tsab ntawv heev ntawm cov kev hloov pauv tshiab, tom qab ntawd tsis ntseeg. Txawm li cas los xij, tseem muaj qhov tsis txaus ntseeg ntawm no uas yuav tsum tau hais. Qhov no yog qhov kev pom zoo ntawm lub tuam txhab nyiaj txiag thaum SDO thiab kev rau txim uas cov tsev txhab nyiaj tuaj yeem tshwm sim yog tias kev ceeb toom ntawm kev lag luam nrog cov tuam txhab siv SDO cov haujlwm yog "dheev" lig lossis tsis nthuav tawm rau cov cai tswj hwm txhua. Tsis muaj ib yam paub txog kev rau txim tsis tau … Ntxiv rau, lub luag haujlwm ntawm kev tswj hwm lub cev lawv tus kheej loj zuj zus ntau zaus. Tom qab tag nrho, dab tsi txhaum kom zais, txhua lub koom haum tswj hwm hauv peb lub tebchaws (thiab tsis yog tsuas yog hauv peb) feem ntau yuav tsum tau saib xyuas, tsis yog, tsis yog, thiab muab qhov tseeb tias Rosfinmonitoring yuav tsum ua haujlwm ze nrog kev lag luam ntxhua khaub ncaws los ntawm cov tuam txhab lag luam sab nrauv. kev tiv thaiv xeev kev txiav txim, tom qab ntawd lub luag haujlwm yuav loj tuaj nyob rau lub sijhawm.
Nws tseem yuav tsum tau sau tseg tias ntawm cov neeg hu ua kev ywj pheej kev lag luam, ib qho kev tswj hwm ntawm tuam txhab nyiaj txiag los ntawm cov koom haum hauv xeev tau pom tias yuav luag ncaj ncaj rau ntawm cov txhab nyiaj thiab ua rau lub txhab nyiaj zais cia. Txawm li cas los xij, kev txiav txim rau lub xeev yog ntu kev ua haujlwm hauv lub xeev uas nws yog qhov kawg uas tso siab rau cov kev xav ntawm cov kws ua lag luam ywj pheej. Ntxiv mus, hauv qhov xwm txheej no, lub xeev ua tus sawv cev rau kev sib pauv, thiab yog li ntawd muaj txhua txoj cai los tswj seb lawv yuav pov tseg nws cov nyiaj li cas. Thiab yog tias ib tus neeg yuav npog qhov kev hloov pauv nyiaj txiag ntawm pej xeem "mus rau sab laug" (sab nrauv lossis lwm qhov) nrog "kev zais nyiaj hauv tuam txhab", qhov no tsis yog cov khoom siv rau kev sib tham hauv xov xwm, tab sis rau kev tshawb xyuas los ntawm cov koom haum tub ceev xwm.
